Требуемый опытОт 1 до 3 летГрафик работыПолный деньГород и адресАлматы, пр-т Достык, 180Знание языковРусский, Казахский, Английский
Требования и обязанности:
Организация и поддержание эффективной системы комплаенс-контроля в соответствии с требованиями регулятора •Обеспечение соблюдения законодательства РК, нормативных правовых актов регулятора, внутренних политик и процедур •Комплаенс-контроль по направлениям: AML/CFT, KYC, санкционные ограничения, конфликт интересов •Идентификация, оценка и мониторинг комплаенс-рисков •Разработка, актуализация и контроль исполнения внутренних документов (политики, правила, процедуры) •Проведение внутреннего мониторинга, проверок и служебных расследований •Подготовка обязательной отчетности и заключений для руководства и органов управления •Взаимодействие с регулятором
Навыки:
- Внедрение комплаенс-процедур
- Идентификация комплаенс-рисков
- Мониторинг соблюдения регуляторных требований
- Оценка комплаенс-рисков
- Проведение внутренних проверок на соответствие
- AML/KYC-анализ клиентов
Вакансия обновлена 19 февраля