Требования и обязанности:
- Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного комплаенса. - Выполнение функций уполномоченного сотрудника (MLRO): выявление подозрительных операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействие с государственными органами. - Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу, внутреннему контролю и ПОД/ФТ. - Проведение процедур KYC/EDD, регулярный мониторинг клиентов, санкционный скрининг. - Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам и бизнес- процессам. - Подготовка внутренней и обязательной отчетности, участие в проверках регулятора. - Проведение инструктажей и обучающих мероприятий по комплаенсу для сотрудников. - Мониторинг изменений в регуляторной среде, информирование руководства и ключевых подразделений.